CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ: 26.745.287/0001-72
NIRE:23201780631
1. DATA, HORA E LOCAL: Ao dia 30 de Abril de 2022, às 09 horas, na sede social da CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., situado na Avenida Dom Manuel, nº 1.020, sala 25, bairro Centro, CEP 60.060-090, cidade de Fortaleza, estado do Ceará, com seus atos constitutivos devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará ("JUCEC") sob o NIRE 23300046781 ("Companhia").
li. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada nos termos do§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das SA"), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
Ili. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Francisco Thiago Amarante Marques; Secretário: Sr. Antonio Marias Távora Vieira.
IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: i) as demonstrações financeiras, incluindo as contas da administração da Companhia, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado econômico e a destinação dos resultados econômicos da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, ii) a reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia;
V. DELIBERAÇÕES: Os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia aprovam, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, i) as contas da administração e as demonstrações financeiras auditadas que seguem em anexo a esta ata, as quais consistem no balanço patrimonial, a demonstração de resultado econômico da Companhia, a demonstração de fluxo de caixa, a demonstração e a destinação do resultado do exercício referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, ata publicada em formato eletrônico no site da empresa, por meio do link : https://www.suri.ai/ata-de-assembleia-geral-ordinaria no dia 06/06/2022, ii) A reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia pelo um novo mandato unificado de 01 (um) ano, que vigerá a partir do dia 01 de junho de 2022, quais sejam:
a) FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG no 2002010179922 e CPF 005.793.49322, residente e domiciliado na Avenida Abolição, 2311, ap 1004, Torre Gold B, Edificio Landscape, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60165080 ("Thiago"), reeleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
b) ANDERSON DE MORAIS BRAGA, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG no 2003009139627 SSP/CE e CPF 044.548.56397, residente e domiciliado na Rua José Vilar 261, Ap 1602, Meireles, Fortaleza, Ceará, 60125-000 ("Anderson"), reeleito para o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia;
c) ROGÉRIO JOAQUIM DE CARVALHO NETO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG no 347.226, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/ME sob o no 016.641.705-02, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, no 466, lo andar, Conjunto 103, bairro ltaim Bibi, CEP 04.534-002, ("Rogério") reeleito para o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia;
Os conselheiros ora reeleitos tomaram posse de seus cargos, nesta data, mediante assinatura dos termos de posse lavrados em livro próprio e dispostos no Anexo I da presente ata.
VI. ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os presentes.
FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES
Presidente
ANTONIO MARLOS TÁVORA VIEIRA
Secretário
FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES
ANTONIO MARLOS TÁVORA VIEIRA
BRUNO PATRÍCIO SILVA PONTES
Por KPTL Investimentos Ltda.
por Christiane de Carvalho Bechara Lindoso e Gustavo Junqueira Pessoa
CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ 26.745.287/000172
NIRE 23300046781
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2022
No dia 30 de abril de 2022, às 10h00, compareceu à sede social da CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., situada na Rua Dom Manuel, no 1020, sala 25, bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60060090, inscrita no CNPJ sob o no 26.745.287/0001-72 ("Companhia"), o Sr. FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES, abaixo identificado, designado como Conselheiro Presidente, conforme deliberado em Assembleia Geral realizada nesta data, para ser investido e empossado em seu cargo, o qual deverá exercer um mandato unificado de 1 (um) ano que vigerá a partir do dia 01 de junho de 2022, sendo permitida a reeleição.
Conselheiro Presidente: FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG no 2002010179922 e CPF 005.793.49322, residente e domiciliado na Avenida Abolição, 2311, ap 1004, Torre Gold B, Edifício Landscape, Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60165080.
O Conselheiro ora eleito, e acima qualificado: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possui reputação ilibada; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do art. 149, § 2o, da Lei n. 6404/76, declarará que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.
FRANCISCO THIAGO AMARANTE MARQUES
No dia 30 de abril de 2022, às 10h00, compareceu à sede social da CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., situada na Rua Dom Manuel, no 1020, sala 25, bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60060-090, inscrita no CNPJ sob o no 6.745.287/000172 ("Companhia") o Sr. ANDERSON DE MORAIS BRAGA, abaixo identificado, designado como Conselheiro, conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, para ser investido e empossado em seu cargo, o qual deverá exercer um mandato unificado de 1 (um) ano que vigerá a partir do dia 01 de junho de 2022, sendo permitida a reeleição.
Conselheiro: ANDERSON DE MORAIS BRAGA, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG no 2003009139627 SSP/CE e CPF 044.548.56397, residente e domiciliado na Rua José Vilar 261, Ap 1602, Meireles, Fortaleza, Ceará, 60125-000.
O Conselheiro ora eleito, e acima qualificado: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possui reputação ilibada; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do art. 149, § 2o, da Lei n. 6404/76, declarará que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.
ANDERSON DE MORAIS BRAGA
ANEXO 1
TERMO DE POSSE
No dia 30 de abril de 2022, às 10:00 horas, compareceu à sede social da CHATBOT MAKER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., situada na Rua Dom Manuel, no 1020, sala 25, bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60060-090, inscrita no CNPJ sob o no 6.745.287/0001-72 ("Companhia") o Sr. ROGÉRIO JOAQUIM DE CARVALHO NETO, abaixo identificado,designado como Conselheiro, conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, para ser investido e empossado em seu cargo, o qual deverá exercer um mandato unificado de 1 (um) ano que vigerá a partir do dia 01 de junho de 2022, sendo permitida a reeleição.
Conselheiro: ROGÉRIO JOAQUIM DE CARVALHO NETO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG no 347.226, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/ME sob o no 016.641.705-02, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, no 466, lo andar, Conjunto 103, bairro ltaim Bibi, CEP 04.534-002.
O Conselheiro ora eleito, e acima qualificado: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possui reputação ilibada; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do art. 149, § 2o, da Lei n. 6404/76, declarará que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.
ROGÉRIO JOAQUIM DE CARVALHO NETO
